Presentación en Britcham: Actualización sobre las designaciones OFAC y su impacto en las empresas

Meta: Hacer buenos negocios seguros, libres de designaciones, sanciones y penas en el contexto legal e institucional venezolano y global cada día mas complejo y amenazante.Evitar:Delitos determinantesLegitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y otros delitos propios de la delincuencia organizada (corrupción, PEP.s y estándares internacionales previstos en Tratados y derecho comparado)Legitimación culposa de capitalesEl riesgo de violación de derechos humanos como víctima o como autorP. Ej: detenciones arbitrarias y extorsiones. Otros delitos contra la libertad.

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