•Meta: Hacer buenos negocios seguros, libres de designaciones, sanciones y penas en el contexto legal e institucional venezolano y global cada día mas complejo y amenazante. •Evitar: •Delitos determinantes •Legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y otros delitos propios de la delincuencia organizada (corrupción, PEP.s y estándares internacionales previstos en Tratados y derecho comparado) •Legitimación culposa de capitales •El riesgo de violación de derechos humanos como víctima o como autor •P. Ej: detenciones arbitrarias y extorsiones. Otros delitos contra la libertad.
Presentación en Britcham: Actualización sobre las designaciones OFAC y su impacto en las empresas
